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拓邦股份(002139)2014年09月12日召开股东大会创富发财玄机图新

文章来源:本站原创 发布时间:2020-01-14 点击数:

  公司第四届董事会任期将于2014年8月份届满,遵照《公法律》、《公司章程》的相闭章程,经董事会提名委员会审核,第四届董事会提名武永强、纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、武航为第五届董事会非独立董事;提名姚幼聪、谢家伟、郝世明为第五届董事会独立董事。(候选人简历附后)。

  经谨慎核查,董事会类似以为:上述职员的任职资历切合负责公司董事和独立董事的要求,可能胜任所聘岗亭的职责恳求,不存正在《公法律》、《深圳证券业务所中幼企业板上市公司楷模运作指引》及《公司章程》等闭系章程不得负责董事和独立董事的景况。本次集会对以上9名董事候选人实行了分项表决,每位董事候选人均取得了9票容许,0票批驳,0票弃权。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。创富发财玄机图新宝会

  以上董事候选人中兼任公司高级收拾职员以及由职工代表负责的董事人数全部不超出公司董事总数的二分之一。

  独立董事就上述董事候选人事项宣布了独立成见。《独立董事闭于董事会换届推选的独立成见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名流声明》详见巨潮资讯网()。

  经深圳证券业务所对公司的独立董事候选人的任职资历和独立性审核无反对后,将独立董事候选人提交股东大会推选。

  第四届董事会非独立董事马喜腾先生、独立董事汪争平先生将于股东大会审议通过上述议案后,不再负责公司任何职务,公司董事会对马喜腾先生、汪争平先生正在职职时间为公司开展作出的孝敬展现衷心感动!此议案须提交股东大会审议。

  武永强:男,1965年出生,硕士学位,无境表很久居留权;曾获深圳市当局授予的“深圳市青年科技带动人”、深圳市南山区“十大彪炳青年”等称呼;历任哈尔滨工业大学讲师,公司副董事长、董事长;现任深圳市拓国软件身手有限公司董事长,深圳市多志盈科电气身手有限公司董事长,深圳拓国新能源身手有限公司董事,公司董事长、总司理;持有公司股份61,322,496股,占公司总股本的28.08%;为公司本质限造人,与公司持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  纪树海:男,1962年出生,硕士学位,高级工程师,无境表很久居留权;历任广州万宝电器集团公司工程师,公司董事长、总司理;现任深圳市硕方严谨板滞有限公司董事、总司理,深圳市拓国软件身手有限公司董事,公司董事;持有公司股份13,872,592股,占公司总股本的6.35%;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  郑泗滨:男,1966年出生,硕士学位,管帐师,无境表很久居留权;历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长,南太电子(深圳)有限公司财政主管,公司财政部司理;现任深圳市拓国软件身手有限公司监事,重庆拓国实业有限公司监事,公司电控事迹部总司理,公司董事、财政总监;持有公司股份622,235股,占公司总股本的0.29%;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  彭干泉:男,1972年出生,硕士商酌生,无境表很久居留权;历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事迹部开采工程师、身手总监;现任公司电气事迹部总司理,公司董事、副总司理。持有公司股份849,469股,创富发财玄机图新宝会 占公司总股本的0.39%;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司现任副总司理、董事会秘书文朝晖系佳偶相闭,与公司其他董事、监事、创富发财玄机图新宝会 高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  马伟:男,1974年出生,学士学位,无境表很久居留权;历任深圳市华发电子股份有限公司身手开采工程师,公司身手开采工程师、总司理、副总司理;现任公司微电事迹部总司理;持有公司股份1,792,519股,占公司总股本的0.82%;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  武航:男,1984年出生,硕士商酌生,无境表很久居留权;曾任职中国科学院生物物理商酌所帮理商酌员,现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司计划转换工程师。未持有公司股份;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  姚幼聪:男,1953年出生,本科学历,管帐师,中共党员,无境表很久居留权;历任广州铁途分局管帐师、财政处长、财政部长、广州铁途集团财政处长、广深铁途股份有限公司总管帐师;现任广深铁途股份有限公司调研员,长城科技股份有限公司(H股)独立董事、深圳市兆驰股份有限公司独立董事;已得到由中国证监会承认的独立董事资历证书;未持有公司股份;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  谢家伟:女,1973年出生,906111铁板神算 大家各抒己见!学士学位、注册管帐师,注册税务师,中共党员,无境表很久居留权;历任北京中天华正管帐师事情所副所长、立信管帐师事情总共限公司深圳分所副所长;现任大华管帐师事情总共限公司深圳分所合股人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事。已得到由中国证监会承认的独立董事资历证书;未持有公司股份;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  郝世明:男,1967年出生,本科学历,证券期货闭系营业特许执业注册管帐师,无境表很久居留权;历任吉林省石油化学工业公司管帐、吉林省石油化学工业厅副主任科员、深圳市管帐师事情所副司理、深圳鹏城管帐师事情所合股人;现任多华管帐师事情所(特地一般合股)合股人,广东东方精工科技股份有限公司独立董事和深圳市中盟科技股份有限公司独立董事;已得到由中国证监会承认的独立董事资历证书;未持有公司股份;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。

  鉴于公司第四届监事会任期将于2014年8月份届满,遵照《公法律》、《公司章程》章程应实行监事会换届推选。经网罗股东成见,公司第五届监事会将由3人构成,此中股东代表监事2人,职工代表监事1人。容许提名戴惠娟、周飚为第五届监事会股东代表监事候选人。(监事候选人简历见附件)。

  上述职员的任职资历切合负责公司监事的要求,可能胜任所聘岗亭的职责恳求,不存正在《公法律》、《深圳证券业务所中幼企业板上市公司楷模运作指引》及《公司章程》等闭系章程不得负责监事的景况。

  公司近来二年内曾负责过公司董事或者高级收拾职员的监事人数不超出公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事不超出公司监事总数的二分之一。

  第四届监事会监事贺捷先生将于股东大会审议通过上述议案后,不再负责公司任何职务,公司监事会对贺捷先生正在职职时间为公司开展作出的孝敬展现衷心感动!容许3票,批驳0票,弃权0票。

  本议案须提交2014年第二次暂时股东大会审议,采用累积投票造推选。录取的2名股东代表监事将与公司职工代表大会推选发生的1名职工代表监事协同构成公司第

  附件:监事候选人简历戴惠娟:女,1976年出生,学士学位,无境表很久居留权;历任公司人力资源部主管、司理;现任惠州拓国电气身手有限公司董事、总司理,公司人力资源部司理,公司监事会主席;未持有公司股份;与公司控股股东、本质限造人及持股5﹪以上的股东不存正在相闭相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在相闭相闭;没有受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。周飚,男,1970年出生,工商收拾硕士学位。历任中山市疏浚公司帮理工程师、中山市思城消息工程有限公司营业部司理、中山市鸿锋数码科技有限公司营业部司理。现任深圳拓国新能源身手有限公司总司理,本公司智能电源事迹部总司理、本公司监事。与本公司本质限造人及持有本公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭相闭,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒。